本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次授信额度：公司及子公司（含分公司）预计2024年度向银行申请授信总额不超过人民币141亿元。
●审议情况：第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于预计2024年度申请银行综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
根据公司及子公司（含分公司，下同）的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司2024年度拟向银行申请总额不超过人民币141亿元的综合授信额度，期限为自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
综合授信品种包括但不限于：短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
1、公司及子公司在上述额度内申请银行授信时，拟以其自有土地、房产等资产为其自身向银行同时设置抵押、质押担保的，由公司及子公司总经理批准。
2、超出《关于预计2024年度申请银行综合授信额度的议案》的综合授信额度临时增加的综合授信、融资贷款的，如公司及子公司单笔融资额度不超过（含）公司最近一期经审计净资产10%（合并报表）的，由公司董事长审批；如公司及子公司单笔融资额度不超过（含）公司最近一期经审计净资产50%（合并报表）的，由公司董事会审议批准；如公司及子公司单笔融资额度超过公司最近一期经审计净资产50%（合并报表）的，由公司股东大会审议批准。
3、在审批临时增加的综合授信、融资贷款额度时，涉及需要同时确定以自有土地、房产为该笔综合授信、融资贷款提供担保（包括抵押、质押、保证）的，按照第2条关于综合授信、融资贷款额度的审批权限一并履行审批手续。
4、综合授信、融资贷款（含临时增加的综合授信、融资贷款）涉及对外担保的，则对外担保部分需依据公司《关于预计2024年度提供及接受担保额度的议案》、《公司章程》等相关制度执行。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长、总经理、财务负责人或各子公司负责人等及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。
公司第四届董事会第四十二次会议审议了《关于预计2024年度日常关联交易内容和额度的议案》，该议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、朱美华、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。决议同意将《关于预计2024年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
公司全体独立董事已经就上述议案发表了事前认可意见：认为公司关于预计2024年日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法。同意将《关于预计2024年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议。
公司全体独立董事已经就上述议案发表了同意的独立意见：认为公司关于2024年预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；公司已建立了必要的关联交易决策制度，关联交易的批准程序合法。在上述关联交易的审议过程中，关联董事进行了回避表决，董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。同意公司董事会制订的《关于预计2024年度日常关联交易内容和额度的议案》。
公司第四届董事会审计委员会第二十六次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易内容和额度的议案》，认为公司与控股股东、实际控制人等关联企业之间的关联交易确保了公司正常的生产经营需要，遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不影响公司的市场独立地位。同意将《关于预计2024年度日常关联交易内容和额度的议案》提交公司董事会予以审议，关联董事应回避表决。
公司购买的商品主要系生产产品的原材料，接受劳务主要系关联方为公司提供运输、医疗、广告、餐饮、水电取暖费等服务。
关联关系说明：博利特系实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业。
截至目前博利特经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，博利特与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：许可项目：道路货物运输（网络货运）；餐饮服务；住宿服务；互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：无船承运业务；包装服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；日用百货销售；智能车载设备销售；停车场服务；供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；润滑油销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系说明：天津运友物流科技股份有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。
截至目前运友物流经营正常，从设立起与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，运友物流与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：波形梁钢护栏板、立柱、防阻块、柱帽、端头、螺栓、防眩板、标志杆、隔离栅、光伏太阳能支架结构件、通信电力铁塔、脚手架、铁附件、型钢制造加工、销售；有色金属销售；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系说明：天津友发瑞达交通设施有限公司系公司实际控制人控制的其他企业。
截至目前友发瑞达经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，友发瑞达与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；金属材料销售；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系说明：鸿旺达系实际控制人、董监高近亲属、其他股东控制或担任董监高的企业。
截至目前鸿旺达经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，鸿旺达与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：许可项目：医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至目前尧舜医院经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，尧舜医院与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务。（依法须经批准的项目，亚美体育经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：社会经济咨询服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至目前一帆丰顺经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，一帆丰顺与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：金属材料市场经营管理服务；仓储服务(危险品除外）；物业管理；自有房屋租赁；自有仓库租赁；物料搬运设备租赁；地磅计量服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前德远经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，德远与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：对企业项目进行投资；房地产开发经营。（国家有专营专项规定的按专营专项规定办理）；自有房屋租赁；供热服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前信德胜经营正常，以前年度与公司发生日常交易履约情况一直良好，未发生违约等异常现象，信德胜与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；金属材料制造；金属结构制造；钢压延加工；金属结构销售；金属材料销售；冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工程和技术研究和试验发展；专用设备修理；再生资源销售；环境保护专用设备销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；建筑材料销售；金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备制造；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；金属矿石销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；国内货物运输代理；选矿；再生资源回收（除生产性废旧金属）。许可项目：危险化学品生产。
截至目前建龙阿城经营正常，与公司未发生违约等异常现象，建龙阿城与公司2023年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
住所：石嘴山市惠农区红果子工业园区长城园（宁夏申银特钢股份有限公司院内）
经营范围：一般项目：钢压延加工；金属结构制造；金属材料制造；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；再生资源销售；液压动力机械及元件销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；建筑材料销售；金属矿石销售；建筑用钢筋产品销售；非金属矿及制品销售；新材料技术推广服务；高品质特种钢铁材料销售；煤炭及制品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
截至目前宁夏建龙经营正常，与公司未发生违约等异常现象，宁夏建龙与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；金属材料制造；金属材料销售；钢压延加工；金属制品销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；炼焦；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；生产性废旧金属回收；货物进出口；技术进出口；余热发电关键技术研发；余热余压余气利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务；热力生产和供应；供电业务；燃气经营；自来水生产与供应；供暖服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至目前吉林建龙经营正常，与公司未发生违约等异常现象，吉林建龙与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：一般项目：钢、铁冶炼；钢压延加工；金属材料制造；金属结构制造；热力生产和供应；机械零件、零部件加工；五金产品研发；新材料技术研发；建筑工程机械与设备租赁；矿物洗选加工；煤炭及制品销售；金属材料销售；机械零件、零部件销售；有色金属合金销售；金属结构销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；金属切削加工服务；装卸搬运；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；电力设施器材销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；单位后勤管理服务；物业管理；日用百货销售；游览景区管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至目前山西建龙经营正常，与公司未发生违约等异常现象，山西建龙与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦B座3层钢铁电力园区管委会办公场所3028室
经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品零售；金属制品销售；电子产品销售；煤炭及制品销售（无储存）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至目前河北闻祥经营正常，与公司未发生违约等异常现象，河北闻祥与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：实业投资，投资管理，商务咨询，会务服务，绿化养护，设备维护，金属材料、建筑材料、木材、纺织品、五金交电、机电设备、通讯设备及相关产品、化工产品（除有毒物品及危险品）、日用百货、冶金矿产品、煤炭的销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至目前上海钧能经营正常，与公司未发生违约等异常现象，上海钧能与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：钢管、金属制品产品、销售及进出口（国家限制或禁止的项目除外）；废旧金属经销；仓储服务（不含化学危险品及有毒品）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准。）
关联关系说明：黑龙江华明系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。
截至目前黑龙江华明经营正常，与公司未发生违约等异常现象，黑龙江华明与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：一般项目:金属材料销售;金属材料制造;金属结构制造;金属结构销售;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑用金属配件销售;建筑工程机械与设备租赁;租赁服务（不含许可类租赁服务）。
关联关系说明：黑龙江建龙系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。
截至目前黑龙江建龙经营正常，与公司未发生违约等异常现象，黑龙江建龙与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；钢压延加工；金属制品销售；建筑用金属配件销售；建筑用金属配件制造；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；普通机械设备安装服务；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系说明：吉林华祥嘉业系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。
截至目前吉林华祥嘉业经营正常，与公司未发生违约等异常现象，吉林华祥嘉业与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；建筑用金属配件销售；机械设备租赁；砼结构构件销售；金属制品销售；金属结构销售；新型金属功能材料销售；仓储设备租赁服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
截至目前建龙建筑经营正常，与公司未发生违约等异常现象，建龙建筑与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
住所：海南省澄迈县老城镇海南生态智慧新城腾讯生态村一期E1栋8层804室A1区
经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内贸易代理；贸易经纪；供应链管理服务；销售代理；金属材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；金属制品销售；五金产品批发；机械设备销售；矿山机械销售；新材料技术研发；生态环境材料销售；机械电气设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；建筑工程机械与设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
截至目前海南闻祥经营正常，与公司未发生违约等异常现象，海南闻祥与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
经营范围：一般项目：轴承制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；高速精密重载轴承销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；机械设备销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；润滑油销售。
关联关系说明：建龙哈尔滨轴承系公司实际控制人关系密切的家庭成员所控制的企业。
截至目前建龙哈尔滨轴承经营正常，与公司未发生违约等异常现象，建龙哈尔滨轴承与公司2024年度日常关联交易的履约能力预计不会受到重大影响。
根据公司《关联交易管理制度》有关规定，公司在确认和处理关联关系与关联交易时遵循并贯彻以下基本原则：
（二）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的基本商业原则；
（四）公司在进行关联交易时，应当遵循诚实信用原则，不得损害全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司（含全资、控股子公司）与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，不损害公司及其他股东的利益。公司对关联交易的定价方式：以市场价格为准确定资产、商品或劳务的价格及费率。
上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，日常关联交易遵循自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情形。上述交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响。
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津友发钢管集团股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会即将任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于2023年12月21日召开职工代表大会，经审议通过，选举陈琳女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起3年。
陈琳女士，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。2011年11月至2018年1月历任一分公司财务部出纳、会计；2018年1月至今任本公司职工监事、审计中心职员。
截至本公告日，陈琳女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会、证券交易所或其他有关部门处罚的情形，也未发现有相关法律法规规定的禁止任职的情况。
